В прошлом году SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) подала иск против экс-главы Alameda Research и соучредителя биржи Гэри Вана.
Это касается того, что для завышения цены актива Кэролайн Эллисон занималась авторизированной покупкой токена FFT на разнообразных платформах, по указанию основателя FTX Сэма Бэнкмана.
Сэм Бэнкман-Фрид приказал Элисон занять большую сумму у сторонних кредиторов под обеспечением FTT, а если цитировать то “миллиарды долларов”.
Такого рода манипуляции позволили повысить стоимость резервов Alameda Research. Благодаря этому компании предоставилась возможность ”занять еще больше денег с повышенным риском для клиентов и инвесторов FTX”.
В связи с обвалом криптовалютного рынка в мае 2022 года кредиторы потребовали свои деньги обратно, но никто не смог им их вернуть.
Как работали Бэнкман с Элисон?
«Бэнкман-Фрид, с ведома ответчиков, дал указание перевести дополнительные миллиарды долларов в активах клиентов FTX на счета Alameda, чтобы последняя сохранила кредитные отношения, а деньги и дальше продолжали поступать от кредиторов и других инвесторов. Затем Эллисон использовала клиентские средства для оплаты долгов компании», — говорится в документе.
На исключении Alameda Research из системы автоликвидации ее преференции не закончились, по мнению SEC. В определенный период времени под управлением компании оказались активы клиентов FTX стоимостью более $8 млрд.
Чтобы Alameda не выплачивала проценты за переводы, Бэнкман-Фрид решил переводить все средства на особый секретный счёт.
Внезапно бизнес FTX начал разрушаться и пользователи начали выводить свои сбережения. Такими темпами за один день было выведено около 5 млрд долларов. Согласно SEC, в документах для потенциальных инвесторов указанные выше $8 млрд приписали «скрытому и помеченному, как внутренний счету».
22 декабря 2022 года Эллисон и Ван объявили о том, что собираются сотрудничать со следствием, а также признали свою вину по делу связанному с крахом бизнес-империи Бэнкмана-Фрида.
